|
Утверждён Советом директоров ОАО «Краснодаркрайгаз» Протокол № __ от ___.200__ г. |
Утверждён Годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Краснодаркрайгаз» Протокол № __ от ____. 200__ г. |
|
|
|
|
Председатель Совета директоров |
Председательствующий |
|
|
|
|
_________________ А.В. Власов |
___________________ / ___________ / |
|
|
|
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«КРАСНОДАРКРАЙГАЗ»
г.
Краснодар
2006
г.
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
|
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА за 2005 год ОАО «Краснодаркрайгаз» |
|
|
|
Председатель
Совета директоров ОАО «Краснодаркрайгаз» Власов А. В. |
|
|
|
(подпись)
_________________ |
|
|
|
Генеральный директор ОАО «Краснодаркрайгаз» Лойко А. А. |
|
|
|
(подпись)
_________________ |
|
|
|
РАЗДЕЛ 1. |
|
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕ
|
|
|
|
1.1. ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА |
|
Открытое
акционерное общество «Краснодаркрайгаз» |
|
1.2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС,
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС) |
|
350051,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей,23. |
|
1.3. ДАТА И РЕКВИЗИТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЛИ НОМЕР СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
РЕШЕНИЯ О ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ) |
|
Дата
государственной регистрации: 28.01.1994 г. |
|
Решение:
Постановление главы администрации Ленинского района г. Краснодара № 49/1 от
28.01.1994г. |
|
|
|
Дата
государственной регистрации: 11.07.2002 г. |
|
Номер
свидетельства о государственной регистрации: серия 23 № 000834435 |
|
Решение:
Инспекция МНС России № 1 г. Краснодар от 11.07.2002г. |
|
1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
ОБЩЕСТВА |
|
Полное
наименование
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит – новые технологии» Свидетельство
№
1037728012563, выданное 24.03.2003 г. о государственной регистрации Инспекцией Министерства РФ по
налогам
и сборам № 28 по ЮГО-Западному
административному округу г. Москвы ИНН/КПП
7728284872 / 772801001 Юридический
адрес
117420, г. Москва, ул.Наметкина-10Б,стр.1 Фактический
адрес
117420, г. Москва, ул.Наметкина-10Б,стр.1 Почтовый
адрес
119602, г. Москва, а/я 424 Номер
телефона/факса
(095) 221-01-40 / 221-01-56 Адрес
электронной почты E-mail: audit_nt@fuditgazprom.ru Руководитель
организации
Генеральный директор
Гандзюк Ирина Владимировна Лицензия
на осуществление № Е 004414 от 27
июня 2003 года, выдана аудиторской
деятельности Министерством
финансов РФ сроком на пять лет Страхование
Полис №
1804PL1003 с суммой страхового профессиональной
покрытия 100 тысяч
долларов США, ответственности
оформленный в страховой
компании «СОГАЗ» Членство
в аккредитованном профессиональном
Член Национальной
Федерации консультантов и аудиторском
объединении аудиторов
(свидетельство № 0467 от 16.04.2004) |
|
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ |
|
Газета
«Кубанские новости» Журнал
«Наша власть: дела и лица» Журнал
«ТЭК Кубани» Журнал
«Академия энергетики» «Вся
Кубань» Альманах инвестора «Большая
Кубанская энциклопедия» Биографический
справочник «Кто есть кто в газовой промышленности» |
|
1.6. КОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ |
|
ИНН
2308021656 ОКАТО03401364000 ОКПО 03322313 ОКОПФ 47 ОКОНХ 90214 ОКОГУ 49001 ОКФС 43 ОКВЭД 40.2 74.14 |
РАЗДЕЛ
2.
СВЕДЕНИЯ ОБ
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, АКЦИЯХ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА
|
2.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА И КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ НА 01 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА |
|||
|
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА |
|||
|
Все
акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в
бездокументарной форме. Общее количество акций – 2070675 (два миллиона
семьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) штук. Номинальная стоимость 0,04
рублей каждая. |
|||
|
|
|||
|
Полное наименование |
Юридический адрес и почтовый адрес
|
Доля в уставном капитале |
|
|
Количество |
Процент |
||
|
Департамент имущественных отношений Краснодарского
края |
350014, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 36 |
35 150 |
1,6975 |
|
Общество с ограниченной ответственностью
«Балт-Клин-Комплект» |
191187, г. Санкт-Петербург,
ул. Гагаринская, д. 15, лит. А, кв. 2 Н |
41 414 |
2,0000 |
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Регионгазфинанс» |
142770, Московская область,
Ленинский район, п/о Коммунарка, п. Газопровод, Деловой центр |
70 000 |
3,3805 |
|
Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз» |
197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Академика Павлова, д. 5, литера В |
200100 |
9,6635 |
|
Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз» |
350007, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 68 |
41 500 |
2,0042 |
|
Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом |
103685, г. Москва,
Никольский переулок, д. 9 |
528 025 |
25,5001 |
|
142770,
Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод, Деловой
центр |
776438 |
37,4969 |
|
|
Галичкин Валерий Викторович |
- |
162 482 |
7,8468 |
|
Семенко Борис Григорьевич |
- |
171 625 |
8,2884 |
|
|
|||
|
2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА |
|||
|
2.2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ |
|||
|
1.
Выпущено: 11231 обыкновенная акция номиналом 1000 рублей; дата
государственной регистрации выпуска: 14.02.1994 г.; государственный
регистрационный номер выпуска: 18-1 "п" – 0840; 2.
В соответствии с Указом Президента РФ от 22.07.94 г. № 1535 в уставный
капитал ОАО «Краснодаркрайгаз» внесены акции акционерных обществ 44 газовых
хозяйств на сумму 40 448 тысяч рублей и ОАО «Росгазификация» на сумму 31148
тысяч рублей. Таким образом уставный капитал составил 82827 рублей (82827
обыкновенные акции номиналом 1000 рублей каждая). Дата государственной
регистрации 02.06.1995 г. с сохранением первоначального регистрационного номера
выпуска. 3.
По результатам чекового аукциона (Протокол № 5/33 от 28.12.1995 г.) номинал
дробится с 1000 рублей до 40 рублей. Таким образом уставной капитал не
изменился (82827 рублей), увеличилось количество акций – 2070675 обыкновенные
акции номинальной стоимостью 0,04 рубля (после деноминации). |
|||
2.2.1.1. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2005 ГОДУ, ТЫС. РУБ.
|
№ п/п |
Вид акций (обыкновенные или привилегированные) |
Начислено дивидендов на данный вид акций |
Общий произведённый размер выплаты дивидендов по данному виду акций |
Форма выплаты |
|
1. |
Обыкновенные |
387,0 |
387,0 |
денежная |
|
2.2.1.2. ДИНАМИКА
ДИВИДЕНДОВЫХ ВЫПЛАТ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА |
||||||
|
|
||||||
|
Вид ценной бумаги |
2002 год |
2003 год |
2004 год |
|||
|
Сумма
(руб.) |
%
к но миналу |
Сумма
(руб.) |
%
к но миналу |
Сумма
(руб.) |
%
к но миналу |
|
|
1.Обыкновенные |
105000 |
125 |
1325228 |
1600 |
387000 |
467 |
|
2.2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЁТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА |
|
Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Специализированный
регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности»
(ЗАО «СР – ДРАГа») Место нахождения: Российская
Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32 Почтовый адрес: Российская
Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32 тел.: (495) 719-40-44; 718-65-89; 719-22-50 Лицензия реестродержателя: Лицензия №
10-000-1-00291 от 26 декабря 2003 г., выдана Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг, срок действия - без ограничения срока действия. |
|
РАЗДЕЛ 3. |
|||||||||
|
|
|||||||||
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА
|
|||||||||
|
3.1. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||||||
|
3.1.1. СВЕДЕНИЯ О
ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫПОЛНЕНИИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Поднимаемые вопросы |
Принятые решения |
Исполнение |
|||||||
|
Годовое Общее собрание акционеров 21 июня 2005 года |
|||||||||
|
1.
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе
отчёта о прибылях и убытках, о распределении прибыли и, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. |
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Краснодаркрайгаз» за 2004 год. 1.2. Утвердить бухгалтерский
баланс (с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора), отчет о прибылях и убытках за 2004 год,
распределение прибыли и убытков. |
|
|||||||
|
2.
Избрание членов Совета директоров. |
2. Избрать
в состав Совета директоров ОАО «Краснодаркрайгаз» следующих кандидатов: Базилевич
Алексей Борисович – начальник отдела минерально-сырьевой
базы, газовой и нефтяной отраслей департамента по вопросам
топливно-энергетического комплекса Краснодарского края; Власичев
Сергей Владимирович – генеральный
директор ОАО «Регионгазхолдинг»; Власов
Алексей Вадимович – заместитель
генерального директора ООО «Межрегионгаз» по Южному Федеральному округу; Зипалова
Татьяна Никоноровна – начальник
отдела промышленной безопасности и технической подготовки кадров ОАО
«Росгазификация»; Комиссаров
Сергей Юрьевич – генеральный
директор ООО «Краснодаррегионгаз»; Литвинов
Михаил Георгиевич – главный
специалист отдела по Южному Федеральному округу Управления по корпоративной
политике и оперативной работе ООО «Межрегионгаз»; Сован Алексей Николаевич – начальник Управления по работе с имуществом ОАО
«Газпромрегионгаз». |
|
|||||||
|
3.
Избрание членов ревизионной комиссии. |
3. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих
кандидатов: Васильева Валентина Алексеевна – начальник отдела договорных отношений ОАО «Газпромрегионгаз»; Вербов Виталий Юрьевич – главный бухгалтер ООО «Краснодаррегионгаз»; Янушкевич Татьяна Валентиновна – начальник отдела финансового управления ООО
«Межрегионгаз». |
|
|||||||
|
4. О
вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной
комиссии. |
4.1. Выплатить вознаграждения и компенсации членам
Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Краснодаркрайгаз» в
соответствии с планом использования прибыли ОАО «Краснодаркрайгаз» на 2005
год и решением Совета директоров ОАО «Краснодаркрайгаз» от 22 апреля 2005
года. 4.2. Компенсировать расходы членов Совета директоров и ревизионной комиссии
(в том числе командировочные), связанные с осуществлением полномочий, в
период их деятельности по мере предоставления документов. |
Исполнено |
|||||||
|
5. Утверждение аудитора
Общества. |
5. Утвердить независимым
аудитором для проверки деятельности Общества за 2005 год ООО «Аудит - новые технологии» |
|
|||||||
|
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2004 год. |
6. Выплатить в срок до 20
августа 2005 года дивиденды за 2004 год в размере 0,187 рубля на одну акцию
денежными средствами. |
Исполнено |
|||||||
|
7. Определение органа печати для публикации годового отчета Общества. |
7. Опубликовать годовой отчет ОАО «Краснодаркрайгаз» в газете «Кубань
сегодня» |
Исполнено |
|||||||
|
8. Об аренде газораспределительных сетей. |
8. Одобрить заключение
дополнительных соглашений с акционерными обществами газовых хозяйств о
продлении срока действия договоров аренды газораспределительных сетей на 360
дней |
|
|||||||
|
9.
Избрание членов счетной комиссии |
9. Избрать в состав счетной комиссии следующих
кандидатов: Бабаскин Владислав Алексеевич – ведущий экономист
финансового отдела ОАО «Краснодаркрайгаз»; Гордиевский Роман Анатольевич – заместитель начальника
отдела управления корпоративным имуществом ОАО «Краснодаркрайгаз»; Жуков Сергей Михайлович – ведущий специалист - метролог
оперативно-договорного отдела ОАО «Краснодаркрайгаз»; Кабанова Наталья Николаевна – инженер-программист I
категории отдела информационно-программного обеспечения ОАО
«Краснодаркрайгаз»; Михеева Наталья Александровна – заместитель начальника
планово-экономического отдела ОАО «Краснодаркрайгаз»; Хаджибиекова Фатима Чатибовна – специалист I категории
отдела управления корпоративным имуществом ОАО «Краснодаркрайгаз»; Щеголева Ирина Алексеевна – начальник планово-экономического отдела
ОАО «Краснодаркрайгаз». |
|
|||||||
|
Внеочередное Общее собрание акционеров 18 ноября 2005 года |
|||||||||
|
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета
директоров ОАО «Краснодаркрайгаз». |
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО
«Краснодаркрайгаз». |
|
|||||||
|
2. Избрание членов Совета директоров ОАО
«Краснодаркрайгаз». |
2. Избрать
в состав Совета директоров ОАО «Краснодаркрайгаз следующих кандидатов: Базилевич
Алексей Борисович – начальник
отдела минерально-сырьевой базы, газовой и нефтяной отраслей департамента по
вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края; Власичев
Сергей Владимирович – первый
заместитель генерального директора ОАО «Газпромрегионгаз»; Власов
Алексей Вадимович – заместитель
генерального директора ООО «Межрегионгаз» по Южному Федеральному округу; Комиссаров
Сергей Юрьевич – генеральный
директор ООО «Краснодаррегионгаз»; Михайлова
Светлана Сергеевна – специалист
I категории отдела управления
имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом; Попов
Александр Иванович – заместитель начальника Управления по
имуществу и корпоративной работе ООО «Межрегионгаз»; Тихонова Мария Геннадьевна – ведущий специалист
отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росэнерго. |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
3.1.2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Состав Совета директоров, избранного на годовом общем собрании
акционеров 21 июня 2005 года. |
|||||||||
|
Фамилия, Имя, Отчество |
Должность по основному месту работы |
||||||||
Базилевич Алексей Борисович |
заместитель начальника
отдела минерально-сырьевой базы, газовой и нефтяной отраслей департамента по
вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края |
||||||||
|
Власичев Сергей Владимирович |
генеральный директор ОАО
«Регионгазхолдинг» |
||||||||
|
Власов Алексей Вадимович |
заместитель генерального
директора ООО «Межрегионгаз» по Южному Федеральному округу |
||||||||
|
Зипалова Татьяна Никоноровна |
начальник отдела
промышленной безопасности и технической подготовки кадров ОАО
«Росгазификация» |
||||||||
|
Комиссаров Сергей Юрьевич |
генеральный директор ООО
«Краснодаррегионгаз» |
||||||||
|
Литвинов Михаил Георгиевич |
главный специалист отдела
по Южному Федеральному округу Управления по корпоративной политике и
оперативной работе ООО «Межрегионгаз» |
||||||||
|
Сован Алексей Николаевич |
начальник Управления по работе
с имуществом ОАО «Газпромрегионгаз» |
||||||||
|
Состав Совета директоров, избранного на годовом общем собрании
акционеров 18 ноября 2005 года. |
|||||||||
|
Базилевич Алексей Борисович |
начальник отдела
минерально-сырьевой базы, газовой и нефтяной отраслей департамента по вопросам
топливно-энергетического комплекса Краснодарского края |
||||||||
|
Власичев Сергей Владимирович |
первый заместитель
генерального директора ОАО «Газпромрегионгаз» |
||||||||
|
Власов Алексей Вадимович |
заместитель генерального
директора ООО «Межрегионгаз» по Южному Федеральному округу |
||||||||
|
Комиссаров Сергей Юрьевич |
генеральный директор ООО
«Краснодаррегионгаз» |
||||||||
|
Михайлова Светлана Сергеевна |
ведущий специалист отдела
управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом |
||||||||
|
Попов Александр Иванович |
заместитель начальника
Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Межрегионгаз» |
||||||||
|
Тихонова Мария Геннадьевна |
ведущий специалист отдела Управления правового обеспечения и
имущественных отношений Росэнерго |
||||||||
|
|
|||||||||
|
За
отчётный год было проведено 8 заседаний Совета директоров. |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
3.1.2.1. ПЕРЕЧЕНЬ
СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Поднимаемые вопросы |
Принятые решения |
Исполнение |
|||||||
|
Совет директоров Общества от 22 апреля 2005 года |
|||||||||
|
О приобретении АГЗС |
Разрешить генеральному директору Общества Лойко
А.А. приобрести АГЗС цене не более 7 (семи) миллионов рублей.
|
Исполняется |
|||||||
|
Совет директоров Общества от 28 июля 2005 года |
|||||||||
|
1.
О кредитовании ОАО «Краснодаркрайгаз». |
1. Разрешить генеральному директору Общества Лойко А.А. кредитование в
размере 60 миллионов рублей в ОАО «Газпромрегионгаз» под 10 % годовых с
условием погашения до 01 января 2006 года. |
Заключен кредитный договор |
|||||||
|
|
|||||||||
|
3.1.2.2. Критерии определения и размер
вознаграждения (компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров общества. |
|||||||||
|
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, установлены в контракте заключённом между генеральным директором и Обществом. Критерии
определения и размер вознаграждения каждого члена Совета директоров
устанавливаются общим собранием акционеров Общества. |
|||||||||
|
3.1.2.3. СВЕДЕНИЯ О СЕКРЕТАРЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ |
|||||||||
|
Дуничев
Алексей Иванович – начальник отдела корпоративных отношений ОАО
«Краснодаркрайгаз». Тел. (861) 224-07-21, факс (861) 224-46-62, E-mail: oko@kraygaz.ru |
|||||||||
|
3.1.3. СВЕДЕНИЯ О
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Фамилия, Имя, Отчество |
Должность (председатель, член ревизионной комиссии, либо ревизор) |
Должность по основному месту работы |
Вознаграждение, выплаченное обществом за отчётный год (руб.) |
Количество акций в собственности (шт.) |
|||||
|
Васильева Валентина Алексеевна |
Председатель ревизионной комиссии |
начальник отдела договорных отношений ОАО «Газпромрегионгаз» |
Нет |
Нет |
|||||
|
Вербов Виталий Юрьевич |
Член ревизионной комиссии |
главный бухгалтер ООО «Краснодаррегионгаз» |
Нет |
Нет |
|||||
|
Янушкевич Татьяна Валентиновна |
Член ревизионной комиссии |
начальник отдела финансового управления ООО «Межрегионгаз» |
Нет |
Нет |
|||||
|
|
|||||||||
|
За
отчётный год было проведено – 1 заседание ревизионной комиссии – 1 проверка
финасово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе
комиссии. Основные итоги проверки: бухгалтерская отчётность достоверна. |
|||||||||
|
3.1.4. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА |
|||||||||
|
Внутренние
документы Общества, регулирующие порядок образования и деятельности органов
управления и контроля: |
|||||||||
|
1.
Положение об Общем собрании акционеров |
|||||||||
|
2.
Положение о Совете директоров |
|||||||||
|
3.
Положение о Генеральном директоре |
|||||||||
|
4.
Положение о Ревизионной комиссии |
|||||||||
|
3.1.5. ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ
АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ |
|||||||||
|
Установлен
Уставом – п. 8.5. «Сообщение акционерам о проведении Общего собрания
акционеров осуществляется путём направления им письменного уведомления.
Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам
заказными письмами. Общее
собрание вправе дополнительно принять решение сообщать акционерам о
проведении Общего собрания акционеров путём опубликования информации в
органах печати. Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее
чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В
случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 50
(пятьдесят) дней до даты его проведения». |
|||||||||
|
РАЗДЕЛ 4. |
||
|
|
||
|
СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
ОБЩЕСТВА, ПОРЯДКЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ОБЩЕСТВА |
||
|
4.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ
ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА |
||
|
|
||
|
Показатель |
На
01.01.05. |
На
01.01.06. |
|
Сумма
чистых активов, тыс. руб. |
41879 |
91642 |
|
Отношение
чистых активов к уставному капиталу, % |
50456,63 |
110412,05 |
|
Отношение
чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, % |
44083,16 |
96465,26 |
|
Прирост
(наличие) добавочного капитала от переоценки основных средств, тыс. руб. |
- |
- |
|
РАЗДЕЛ 5. |
|
|
|
|
|
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА |
|
|
5.1.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА |
|
|
5.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ГОД |
|
|
Основные
виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества:
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
|
|
Объём
реализации, товаров, услуг по видам деятельности |
|
|
Реализация
природного газа |
3738
млн. руб. |
|
Реализация
сжиженного газа |
12081
млн. руб. |
|
|
|
|
Географические сферы
деятельности Общества: |
|
|
Краснодарский
край |
|
|
Характеристика рынков
(сырья, сбыта и т.д.) на которых оперирует Общество, сведения о конкуренции
на них: |
|
|
Общество
является естественным монополистом по транспортировке газа в соответствующих
районах Краснодарского края |
|
|
Оценка деловой активности
(широта рынков сбыта продукции и её динамика за отчётный год, репутация
Общества, выражаются в частности, в известности её клиентов) |
|
|
Общество
транспортирует газ всем потребителям соответствующих районов Краснодарского
края |
|
|
Информация о крупных коммерческих
и некоммерческих организациях в которых участвует Общество: |
|
|
АКБ
«Югбанк» |
|
|
Основные внешние и
внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты
деятельности Общества: |
|
|
-
возмещение бюджетом убытков от предоставления льгот населению; -
погодные (температурные) условия снабжения потребителей природным
газом; -
уровень розничных цен и тарифов для производственных потребителей. |
|
5.1.2.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
5.1.2.1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА, ИЗМЕНЕНИЯ В НЕЙ, ИХ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.
|
5.1.2.2.
Счёт прибылей и убытков Общества |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
№ п/п |
Показатель
|
Код строк по ф.2 |
За отчётный период |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
|
1. |
Выручка
(нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акциз и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
909405 |
||||||||||||
|
2. |
Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(833202) |
||||||||||||
|
3. |
Коммерческие
расходы |
030 |
|
||||||||||||
|
4. |
Управленческие
расходы |
040 |
|
||||||||||||
|
5. |
Прибыль
(убыток) от реализации (строки 010-020-030-040) в
т. ч. от спецнадбавки |
050 |
76203 58475 |
||||||||||||
|
6. |
Проценты к получению |
060 |
|
||||||||||||
|
7. |
Проценты
к уплате |
070 |
(2116) |
||||||||||||
|
8. |
Доходы
от участия в других организациях |
080 |
537 |
||||||||||||
|
9. |
Прочие
операционные доходы |
090 |
64124 |
||||||||||||
|
10. |
Прочие
операционные расходы |
100 |
(65658) |
||||||||||||
|
11. |
Прибыль
(убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки
(050+060-070+080+090-100) в
т.ч. от спецнадбавки |
110 |
73090 58475 |
||||||||||||
|
12. |
Прочие
внереализационные доходы |
120 |
6149 |
||||||||||||
|
13. |
Прочие
внереализационные расходы |
130 |
(6710) |
||||||||||||
|
14. |
Прибыль
(убыток) отчётного года строка (110+120-130) в
т. ч. от спецнадбавки |
140 |
72529 58475 |
||||||||||||
|
15. |
Налог
на прибыль |
150 |
(19568) |
||||||||||||
|
16. |
Отвлечённые
средства |
160 |
343 |
||||||||||||
|
17. |
Чистая
(нераспределённая (прибыль (убыток) отчётного года (строки 140-150-160) в
т. ч. от спецнадбавки |
170 |
53304 44441 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Пояснения к финансовым результатам деятельности Общества. тыс.руб. |
|||||||||||||||
|
Балансовая
прибыль |
72529 |
||||||||||||||
|
Прибыль
от услуг по транспортировке в
т. ч. от спецнадбавки |
65719 58475 |
||||||||||||||
|
Прибыль
от реализации сетевого газа населению |
|
||||||||||||||
|
Прибыль
от реализации сжиженного газа |
8520 |
||||||||||||||
|
Прибыль
от проектных работ |
|
||||||||||||||
|
Прибыль
от профилактических работ и прочих услуг |
1964 |
||||||||||||||
|
Доход
от приёма на баланс газовых сетей |
4043 |
||||||||||||||
|
Прибыль
от реализации товаров |
|
||||||||||||||
|
Прибыль
прошлых лет, выявленная в отчётном году |
25 |
||||||||||||||
|
Местные
налоги |
1272 |
||||||||||||||
|
Расчёт
дополнительных платежей в бюджет |
|
||||||||||||||
|
Услуги
банков |
261 |
||||||||||||||
|
Штрафы,
пени |
839 |
||||||||||||||
|
Дотация
на покрытие убытков от предоставления льгот различным
категориям граждан |
- |
||||||||||||||
|
в
т.ч. из местного бюджета |
- |
||||||||||||||
|
федерального
бюджета |
- |
||||||||||||||
|
краевого
бюджета |
- |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
5.1.2.3.
Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за
отчётный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных
платежей и сборов |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
№ п/п |
Показатель |
Начислено за
год |
Уплачено за
год |
Задолженность
по уплате |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
|
1. |
Налог
на добавленную стоимость |
25370 |
20249 |
4633 |
|||||||||||
|
2. |
Налог
на имущество |
699 |
661 |
20 |
|||||||||||
|
3. |
Налог
на прибыль за2005г По
доп.расч.2002-2003г |
19600 |
15282 |
4853 |
|||||||||||
|
4. |
Арендная
плата |
288 |
300 |
- |
|||||||||||
|
5. |
Акцизы |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
6. |
Налог
с продаж |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
7. |
Экспортные
таможенные пошлины |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
8. |
Импортные
таможенные пошлины |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
9. |
Подоходный
налог |
5583 |
5545 |
40 |
|||||||||||
|
10. |
Транспортный
налог |
25 |
15 |
3 |
|||||||||||
|
11. |
Налог
на рекламу |
3,6 |
1,4 |
1,3 |
|||||||||||
|
12. |
Налог
на автодороги |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
13. |
Прочие
налоги (милиция и др.) |
1 |
1 |
- |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
5.1.2.4.
Информация о выявленных в течение отчётного года нарушениях при расчёте и
уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учёте Общества |
|||||||||||||||
|
нет |
|||||||||||||||
|
5.1.2.5.
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами
государственного управления, судом, арбитражем в течение года |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
№
п/п |
Орган, наложивший санкции
|
Дата |
Сумма
(руб.) |
||||||||||||
|
1. |
Нет |
|
|
||||||||||||
|
5.1.2.6.
Сведения о резервном фонде Общества |
|||||||||||||||
|
Резервный
фонд на 01.01.2006 г. составляет 12 тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
5.1.2.7.
Сведения о размерах чистых активов Общества |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
№ п/п |
|
01.01.2004
г. |
01.01.2005г. |
01.01.2006
г. |
|||||||||||
|
1. |
Сумма
чистых активов (тыс. руб.) |
37981 |
41879 |
91642 |
|||||||||||
|
2. |
Уставной
капитал (тыс.
руб.) |
83 |
83 |
83 |
|||||||||||
|
3. |
Резервный
фонд (тыс.
руб.) |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||
|
4. |
Отношение
чистых активов к уставному капиталу (%) |
45760,24% |
50456,63% |
110412,05% |
|||||||||||
|
5. |
Отношение
чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%) |
39980% |
44083,16% |
96465,26% |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Чистые
активы Общества на конец финансового года составили 91642 тыс.руб. |
|||||||||||||||
|
За
отчётный период они возросли на 49763
тыс. руб., или на 84,16%. |
|||||||||||||||
|
В
соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального Закона
«Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате
дивидендов. |
|||||||||||||||
|
5.1.2.8.
Сведения об использовании фондов Общества сформированных из прибыли прошлых
лет, за отчётный год (или сведения об использовании сметы расходования
прибыли на нужды Общества) |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
№
п/п |
Использование
прибыли на нужды Общества |
тыс. руб. |
|||||||||||||
|
1. |
Фонд
потребления |
1792,6 |
|||||||||||||
|
2. |
Фонд
накопления капвложения за счет спецнадбавки |
1886,97 12455,80 |
|||||||||||||
|
3. |
Выплата
дивидендов |
386,85 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
5.1.2.9.
Сведения о покрытии убытков прошлых лет |
|||||||||||||||
|
нет |
|||||||||||||||
|
5.1.2.10.
Сведения о кредиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского
баланса на 01.01.2006 г.) |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
№ п/п |
Показатель |
На начало года |
На конец года |
||||||||||||
|
1. |
Долгосрочные
заёмные средства |
- |
- |
||||||||||||
|
2. |
Краткосрочные
заёмные средства |
24000 |
22000 |
||||||||||||
|
3. |
Кредиторская
задолженность в т.ч. |
74832 |
89724 |
||||||||||||
|
3.1. |
Поставщики
и подрядчики |
54449 |
59811 |
||||||||||||
|
3.2. |
Векселя
к уплате |
|
|
||||||||||||
|
3.3. |
По
оплате труда |
797 |
1143 |
||||||||||||
|
3.4. |
По
социальному страхованию и обеспечению |
|
65 |
||||||||||||
|
3.5. |
Задолженность
перед дочерними и зависимыми обществами |
- |
- |
||||||||||||
|
3.6. |
Задолженность
перед бюджетом |
558 |
9549 |
||||||||||||
|
3.7. |
Авансы
полученные |
- |
- |
||||||||||||
|
3.8. |
Прочие
кредиторы |
19028 |
19158 |
||||||||||||
|
4. |
Общая
сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3) |
98832 |
111724 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
5.1.2.11.
Сведения о дебиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского
баланса на 01.01.2006 г.) |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
№
п/п |
Показатель |
На начало |
На конец года |
||||||||||||
|
1. |
Краткосрочная
дебиторская задолженность в т.ч. |
71981 |
74984 |
||||||||||||
|
1.1. |
Задолженность
акционеров по взносам в уставной капитал |
- |
- |
||||||||||||
|
2. |
Долгосрочная
дебиторская задолженность |
- |
- |
||||||||||||
|
3. |
Общая
сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2) |
71981 |
74984 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
5.1.2.12.
Социальные показатели |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
№ п/п |
Показатель |
За отчетный год |
За предыдущий год |
||||||||||||
|
1. |
Среднесписочная
численность работников (чел.) |
154 |
140 |
||||||||||||
|
2. |
Затраты
на оплату труда (тыс. руб.) |
38718 |
21006 |
||||||||||||
|
3. |
Отчисления
на социальные нужды в т.ч. |
9643 |
5870 |
||||||||||||
|
3.1. |
В
фонд социального страхования |
1203 |
706 |
||||||||||||
|
3.2. |
В
пенсионный фонд |
7434 |
4580 |
||||||||||||
|
3.3. |
На
медицинское страхование |
1011 |
584 |
||||||||||||
|
3.4. |
В
фонд занятости |
|
|
||||||||||||
|
4. |
Средняя
заработная плата работников (стр. 2/стр. 1:12) (тыс. руб.) |
20,951 |
12,504 |
||||||||||||
|
5. |
Сумма
вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс.
руб.) |
108 |
210 |
||||||||||||
|
|
|||
|
5.1.3.
Распределение прибылей и убытков |
|||
|
|
|||
|
№ п/п |
Статья страхования |
Код стр. |
Размер средств |
|
1. |
Чистая
прибыль к распределению; всего |
010 |
7740 |
|
2. |
Отчисление
в резервный фонд |
020 |
|
|
3. |
Фонд
накопления |
030 |
5377,9 |
|
4. |
Фонд
социальной сферы |
040 |
|
|
5. |
Фонд
потребления |
050 |
1792,6 |
|
6. |
Фонд
акционирования работников |
060 |
|
|
7. |
Количество
полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении |
070 |
- |
|
8. |
Количество
полностью оплаченных привилегированных акций типа Б, находящихся в обращении |
080 |
- |
|
9. |
Количество
полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении |
090 |
2070675 |
|
10. |
Дивиденд
на одну привилегированную акцию типа А |
100 |
- |
|
11. |
Дивиденд
на одну привилегированную акцию типа Б |
110 |
- |
|
12. |
Подлежит
распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям
строки (070 х 100) + (080 х 110) |
120 |
- |
|
13. |
Подлежит
распределению между акционерами в виде
дивидендов по обыкновенным акциям строки (010-020-030-040-050-060-120) |
130 |
387,0 |
|
14. |
Фонд
оплаты Совету директоров и ревизионной комиссии |
- |
182,5 |
|
15. |
Дивиденды
на одну обыкновенную акцию строка (130 : 090) |
- |
0,187 |
|
16. |
Нераспределенная
прибыль строки (010-020-030-040-050-060-120-130) |
140 |
- |
|
|
|||
|
5.1.4.
Перспективы развития Общества |
|||
|
· Рост чистой прибыли
Общества, в соответствии с тарифной политикой на 2005 год; · Рост суммы чистых активов; · Рост общей рентабельности
Общества; · Рост дивидендов,
пропорционально росту чистой прибыли; · Сокращение дебиторской и
кредиторской задолженностей Общества; |
|||
|
· Оптимизация кредитной
политики Общества на 2005 год, снижение периода кредитования. |
|||
|
РАЗДЕЛ 6. |
||||||
|
|
||||||
|
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||
|
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ |
||||||
Наименование
|
Почтовый адрес
|
Дата наступления основания |
Основание |
|||
1
|
2 |
3 |
4 |
|||
Юридические лица
|
||||||
|
13.05.02 г. |
||||||
|
352909,
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 185 |
30.05.02 г. |
|||||
|
353040,
Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, 107 |
15.05.02 г. |
|||||
|
352630,
Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Коммунальная, 2 |
24.04.02 г. |
|||||
|
352750,
Краснодарский край. ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, 95 |
15.05.02 г. |
|||||
|
353200,
Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 106 |
18.04.02 г. |
|||||
|
353780,
Краснодарский край, ст. Калининская, Привокзальная площадь |
19.04.02 г. |
|||||
|
353386,
Краснодарский край, г. Крымск, ул. М. Гречко, 10а |
14.05.02 г. |
|||||
|
352030,
Краснодарский край, ст. Кущёвская, ул. Луначарского, 104 |
19.04.02 г. |
|||||
|
|
353600,
Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Александровская, 58 |
12.04.02 г. |
||||
|
103685,
г. Москва, пер. Никольский, 9 |
10.05.2005 г. |
Лицо имеет
право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. |
||||
|
142770,
Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, пос. Газопровод, Деловой
центр |
10.05.2005 г. |
Лицо имеет
право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. |
||||
ОАО «Анапагоргаз» |
353411,
г. Анапа, ул. Чехова, 2 |
02.06.95 г. 10.09.2004 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Геленджик- горгаз» |
353470,
г.
Геленджик, ул.
Горького, 70 |
02.06.95 г. 05.04.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Горячий Ключгоргаз» |
353272,
г.
Горячий Ключ, ул.
Ярославского, 120 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Ейскгоргаз» |
353660,
г. Ейск, ул. Советов, 102 |
02.06.95 г. 22.05.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Кореновскрайгаз» |
353150,
г.
Кореновск, ул. Тимашевская, 16 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Красноармейская-райгаз» |
353810,
ст.
Полтавская, ул.
Шевченко, 3 |
02.06.95 г. 25.04.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Кропоткингоргаз» |
352130,
г.
Кропоткин, ул.
8 Марта, 127 |
02.06.95 г. 26.04.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный)
капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Крыловскаярайгаз» |
352041, ст.
Крыловская, ул. Первомайская, 122 |
02.06.95 г. 29.03.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Курганинскрайгаз» |
352400,
г.
Курганинск, ул.
Мира, 109 |
02.06.95 г. 06.03.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Лабинскрайгаз» |
352510,
г.
Лабинск, ул.
Воровского, 92 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Ленинградская-райгаз» |
353610,
ст.
Ленинградская, ул. 302 Дивизии, 12 |
02.06.95 г. 26.04.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Мостовскойрайгаз» |
352550,
п.
Мостовской, ул.
Строителей, 6 |
02.06.95 г. 20.04.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Новокубанск-райгаз» |
352210,
г.
Новокубанск, ул. Первомайская, 178 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Новопокровская-райгаз» |
353020,
ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 272 |
02.06.95 г. 15.04.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Отраднаярайгаз» |
352250,
ст.
Отрадная, ул.
Братская, 61 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Приморско-Ахтарскрайгаз» |
353890,
г.
Приморско- Ахтарск, ул.
Московская, 64 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Сочигоргаз» |
354000,
г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Тбилисскаярайгаз» |
352340,
ст.
Тбилисская, ул.
Кубанская, 24 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Темрюкрайгаз» |
353520,
г. Темрюк, ул. Шевченко, 92 |
02.06.95 г. 14.05.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества.
|
|||
|
ОАО
«Тимашевскрайгаз» |
353760,
г.
Тимашевск, ул.
Дзержинского, 8 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Тихорецкгоргаз» |
352100,
г.
Тихорецк, ул.
Октябрьская, 96 |
02.06.95 г. 15.05.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Успенскаярайгаз» |
352223,
с.
Успенское, ул.
Ленина, 197 |
02.06.95 г. 26.04.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. |
|||
|
ОАО
«Щербиновская-райгаз» |
353600,
ст. Старощербиновс кая,
пер.
Советский, 2 |
02.06.95 г. 12.04.02 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. Лицо
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества. |
|||
|
ОАО
«Подземметалло-защита» |
353222,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Индустриальная,
8 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
ОАО
«Краснодаркрайрем-стройгазкомплект» |
353222,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Индустриальная,
1 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
|||
|
350059,
г.
Краснодар, ул.
Уральская, 15 |
02.06.95 г. |
Акционерное
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица. |
||||
|
Физические лица |
||||||||
|
Базилевич Алексей Борисович |
350018, г.
Краснодар, ул.
Краснодарская, 3 |
18.11.2005
г. |
Член
совета директоров |
|||||
|
Власичев Сергей Владимирович |
г. Санкт -
Петербург, ул.
Планерная, 53, кор. 1, кв. 143 |
18.11.2005
г. |
Член
совета директоров |
|||||
|
Власов Алексей Вадимович |
г. Санкт -
Петербург, ул. Моховая, 23, кв. 4 |
18.11.2005
г. |
Председатель
совета директоров |
|||||
|
Комиссаров Сергей Юрьевич |
Костромская
область, г. Кострома,
ул. Магистральная, 13, кв. 1 |
18.11.2005
г. |
Член
совета директоров |
|||||
|
Михайлова Светлана Сергеевна |
103685, г.
Москва, ул. Никольский переулок, д. 9 |
18.11.2005
г. |
Член
совета директоров |
|||||
|
Попов Александр Иванович |
г.
Москва, Мичуринский проспект, д. 19, корп. 1, кв. 212 |
18.11.2005
г. |
Член
совета директоров |
|||||
|
Тихонова Мария Геннадьевна |
г.
Москва, ул. Партизанская, д. 40, кв. 156 |
18.11.2005
г. |
Член
совета директоров |
|||||
|
Лойко Александр Алексеевич |
350063,
г.
Краснодар, ул. Пушкина, 5 кв. 144 |
16.04.04 г. |
Генеральный
директор |
|||||
|
6.2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ |
||||||||
|
Список
аффилированных лиц направлен в РО ФСФР в ЮФО 25 января 2006 г. исх. №
06-01/496 |
||||||||
|
Информация
об аффилированных лицах размещена в сети Internet на сайте WWW.Kraygaz.ru |
||||||||
|
|
||||||||
|
7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ |
||||||||
|
Деятельность
акционерного общества в целом соответствует кодексу корпоративного поведения.
В Обществе введена должность корпоративного секретаря, исполнение обязанности
возложено на начальника отдела корпоративных отношений Дуничева Алексея
Ивановича. |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
№ п/п |
Положение Кодекса корпоративного
поведения |
Соблюдается или не соблюдается |
Примечание |
|||||
|
Общее собрание
акционеров |
||||||||
|
1. |
Извещение акционеров о проведении
общего собрания акционеров не менее
чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в
его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок |
да |
|
|||||
|
2. |
Наличие у акционеров возможности
знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения
о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования |
да |
|
|||||
|
3. |
Наличие у акционеров возможности
знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством
сети Интернет |
да |
|
|||||
|
4. |
Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва
общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,
если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, -
достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав |
да |
|
|||||
|
5. |
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на
общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества |
нет |
|
|||||
|
6. |
Обязательное присутствие
кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества |
нет |
|
|||||
|
7. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания
акционеров |
да |
|
|||||
|
Совет директоров |
||||||||
|
8. |
Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
да |
|
|||||
|
9. |
Наличие утвержденной Советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном обществе |
да |
|
|||||
|
10. |
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров |
генеральный директор
избирается Советом директоров |
|
|||||
|
11. |
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества |
контракт с генеральным
директором подписывает Председатель Совета директоров |
|
|||||
|
12. |
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором
и членами правления |
да |
|
|||||
|
13. |
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором
и членами правления, при подсчете голосов не учитываются |
нет |
|
|||||
|
14. |
Наличие в составе совета директоров
акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного поведения |
нет |
|
|||||
|
15. |
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или
к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
да |
|
|||||
|
16. |
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом |
да |
|
|||||
|
17. |
Наличие в уставе акционерного общества
требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием |
да |
|
|||||
|
18. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте |
Да, в Положении о
совете директоров |
|
|||||
|
19. |
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках
с такими ценными бумагами |
Да, в Положении о
Совете директоров |
|
|||||
|
20. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не
реже одного раза в шесть недель |
нет |
|
|||||
|
21. |
Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет
акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель |
да |
|
|||||
|
22. |
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета директоров |
да |
|
|||||
|
23. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности |
Да, от 5 до 50 % |
|
|||||
|
24. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов совета директоров на получение от
исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредоставление такой информации |
нет |
|
|||||
|
25. |
Наличие комитета совета директоров по
стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям) |
Нет комитета |
|
|||||
|
26. |
Наличие комитета совета директоров
(комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора
акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией
акционерного общества |
Нет комитета |
|
|||||
|
27. |
Наличие в составе комитета по аудиту
только независимых и неисполнительных директоров |
Нет комитета |
|
|||||
|
28. |
Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором |
Нет комитета |
|
|||||
|
29. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым
документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации |
Нет комитета |
|
|||||
|
30. |
Создание комитета совета директоров
(комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является
определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения |
Нет комитета |
|
|||||
|
31. |
Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым директором |
Нет комитета |
|
|||||
|
32. |
Отсутствие в составе комитета по кадрам
и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества |
Нет комитета |
|
|||||
|
33. |
Создание комитета совета директоров по
рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
Нет комитета |
|
|||||
|
34. |
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям) |
Нет комитета |
|
|||||
|
35. |
Отсутствие в составе комитета по
урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества |
Нет комитета |
|
|||||
|
36. |
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором |
Нет комитета |
|
|||||
|
37. |
Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов совета директоров |
Нет комитетов |
|
|||||
|
38. |
Наличие в уставе акционерного общества
порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров |
нет |
|
|||||
|
Исполнительные органы |
||||||||
|
39. |
Наличие коллегиального исполнительного
органа (правления) акционерного общества |
нет |
|
|||||
|
40. |
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества положения о необходимости одобрения
правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов,
если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества |
Нет правления |
|
|||||
|
41. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за
рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества |
нет |
|
|||||
|
42. |
Отсутствие в составе исполнительных
органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом |
да |
|
|||||
|
43. |
Отсутствие в составе исполнительных
органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения
в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие
генерального директора и членов правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам
правления акционерного общества |
да |
|
|||||
|
44. |
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества запрета управляющей организации
(управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) |
нет |
|
|||||
|
45. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта -
обязанности информировать об этом совет директоров |
нет |
|
|||||
|
46. |
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего) |
нет |
|
|||||
|
47. |
Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров |
нет |
|
|||||
|
48. |
Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации |
нет |
|
|||||
|
Секретарь общества |
||||||||
|
49. |
Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря
общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и
должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества |
да |
|
|||||
|
50. |
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря
общества и обязанностей секретаря общества |
да |
|
|||||
|
51. |
Наличие в уставе акционерного общества требований
к кандидатуре секретаря общества |
нет |
|
|||||
|
Существенные
корпоративные действия |
||||||||
|
52. |
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения |
нет |
|
|||||
|
53. |
Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки |
нет |
|
|||||
|
54. |
Наличие в уставе акционерного общества
запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного
общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия
такого решения предоставлено ему уставом) |
нет |
|
|||||
|
55. |
Наличие в уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости
в результате поглощения |
нет |
|
|||||
|
56. |
Отсутствие в уставе акционерного
общества освобождения
приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении |
да |
|
|||||
|
57. |
Наличие в уставе или внутренних
документах акционерного общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при
реорганизации |
нет |
|
|||||
|
Раскрытие информации |
||||||||
|
58. |
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной
политике) |
нет |
|
|||||
|
59. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе
крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества |
нет |
|
|||||
|
60. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые
должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее
собрание акционеров |
да |
|
|||||
|
61. |
Наличие у акционерного общества
веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном
обществе на этом веб-сайте |
да |
|
|||||
|
62. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках
акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам
акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов
уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное
влияние |
да |
|
|||||
|
63. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках,
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного
общества |
нет |
|
|||||
|
64. |
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о
деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и
сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других
ценных бумаг акционерного общества |
нет |
|
|||||
|
Контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью |
||||||||
|
65. |
Наличие утвержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества |
нет |
|
|||||
|
66. |
Наличие специального подразделения
акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно-ревизионной службы) |
да |
|
|||||
|
67. |
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной
службы акционерного общества советом директоров |
нет |
|
|||||
|
68. |
Отсутствие в составе
контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
да |
|
|||||
|
69. |
Отсутствие в составе
контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов
акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом |
да |
|
|||||
|
70. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу
документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного
общества за их непредставление в указанный срок |
нет |
|
|||||
|
71. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о
выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в
случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества |
нет |
|
|||||
|
72. |
Наличие в уставе акционерного общества
требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) |
нет |
|
|||||
|
73. |
Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом
директоров |
нет |
|
|||||
|
74. |
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией |
Положение о
ревизионной комиссии утверждено общим собранием |
|
|||||
|
75. |
Осуществление комитетом по аудиту
оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров |
Нет комитета |
|
|||||
|
Дивиденды |
||||||||
|
76. |
Наличие утвержденного советом
директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров
при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике) |
нет |
|
|||||
|
77. |
Наличие в Положении о дивидендной
политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным
акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества |
Нет положения |
|
|||||
|
78. |
Опубликование сведений о дивидендной
политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном
уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих
собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет |
нет |
|
|||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Генеральный
директор
А.А. Лойко |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Главный бухгалтер
Т.С. Белай |
||||||||