Утверждён Советом директоров ОАО «Краснодаркрайгаз» Протокол № 11 от 22.04.2005 г.	Утверждён Годовым Общим собрание акционеров ОАО «Краснодаркрайгаз» Протокол № 1 от 21.06. 2005 г.

Председатель Совета директоров	Председатель собрания

_________________ / А.В. Власов /	___________________ / А.В. Власов /

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«кРАСНОДАРКРАЙГАЗ»

г. Краснодар

2005 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА за 2004 год

ОАО «Краснодаркрайгаз»

Председатель Совета директоров ОАО «Краснодаркрайгаз» Власов А.В.

(подпись) _________________

Генеральный директор ОАО «Краснодаркрайгаз» Лойко А.А.

(подпись) _________________

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Краснодаркрайгаз»

1.2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

(ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС)

350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, 23

1.3. ДАТА И РЕКВИЗИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЛИ НОМЕР СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ О ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ)

Дата государственной регистрации: 28.01.1994 г.

Решение: Постановление главы администрации Ленинского района г. Краснодара № 49/1 от 28.01.1994 г.

Дата государственной регистрации: 11.07.2002 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 23 № 000834435

Решение: Инспекция МНС России № 1 г. Краснодар от 11.07.2002 г.

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»

Свидетельство о государственной регистрации

№ 1037728012563, выданное 24.03.2003 г.

Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы

ИНН / КПП

7728284872 / 772901001

Юридический адрес

119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1

Фактический адрес

119571, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 9

Почтовый адрес

119602, г. Москва, а/я 424

Номер телефона / факса

(095) 783-92-04 / (095) 783-83-01

Адрес электронной почты

E-mail: audit_nt@auditgazprom.ru

Руководитель организации

Генеральный директор

Гандзюк Ирина Владимировна

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности

№ Е 004414 от 27 июня 2003 года, выдана Министерством финансов РФ сроком на пять лет

Страхование профессиональной ответственности

Полис № 1804PL1003 с суммой страхового покрытия 100 тысяч долларов США, оформленный в страховой компании «СОГАЗ»

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении

Член Национальной Федерации консультантов и аудиторов (свидетельство № 0467 от 16.04.2004 г.)

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Газета «Кубань сегодня»

1.6. КОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

ИНН 2308021656 ОКАТО 03401364000 ОКПО 03322313 ОКОПФ 47 ОКОНХ 90214 ОКОГУ 49001 ОКФС 43 ОКВЭД 40.2 74.14

РАЗДЕЛ 2.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, АКЦИЯХ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

2.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ НА 01 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА

УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме. Общее количество акций – 2070675 (два миллиона семьдесят тысяч шестьсот семьдесят пять) штук. Номинальная стоимость 0,04 рублей каждая.

Полное наименование

Юридический адрес и почтовый адрес

Доля в уставном капитале

Количество

Процент

Министерство государственного имущества Российской Федерации

103685, Москва, пр. Никольского, 9

528025

25,50

Департамент имущественных отношений Краснодарского края

350014, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 35

35150

1,6975

Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз»

190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 17а

200100

9,6635

Открытое акционерное общество "Регионгазхолдинг"

142770, Московская обл., Ленинский р-он, п/о Коммунарка, пос.Газопровод, Деловой Центр

776438

37,4969

Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз»

350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68

41500

2,0042

2.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА

2.2.1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ

1. Выпущено: 11231 обыкновенная акция номиналом 1000 рублей; дата государственной регистрации выпуска: 14.02.1994 г.; государственный регистрационный номер выпуска: 18-1 "п" – 0840;

2. В соответствии с Указом Президента РФ от 22.07.94 г. № 1535 в уставный капитал ОАО «Краснодаркрайгаз» внесены акции акционерных обществ 44 газовых хозяйств на сумму 40 448 тысяч рублей и ОАО «Росгазификация» на сумму 31148 тысяч рублей. Таким образом уставный капитал составил 82827 рублей (82827 обыкновенные акции номиналом 1000 рублей каждая). Дата государственной регистрации 02.06.1995 г. с сохранением первоначального регистрационного номера выпуска.

3. По результатам чекового аукциона (Протокол № 5/33 от 28.12.1995 г.) номинал дробится с 1000 рублей до 40 рублей. Таким образом уставной капитал не изменился (82827 рублей), увеличилось количество акций – 2070675 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,04 рубля (после деноминации).

2.2.1.1. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2004 ГОДУ тыс. руб.

№ п/п

Вид акций (обыкновенные или привилегированные)

Начислено дивидендов на данный вид акций

Общий произведённый размер выплаты дивидендов по данному виду акций

Форма выплаты

Обыкновенные

1325,2

денежная

2.2.1.2. ДИНАМИКА ДИВИДЕНДОВЫХ ВЫПЛАТ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Вид ценной бумаги

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

Сумма (руб.)

% к но миналу

Сумма (руб.)

% к но миналу

Сумма (руб.)

% к

но мина

лу

Сумма (руб.)

% к но миналу

1.Обыкновенные

20707

25 %

165654

197%

105000

125 %

1325228

1600%

2.2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЁТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Реестродержатель: Закрытое акционерное общество “Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности” (ЗАО “СР - ДРАГа”)

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

тел.: 719-40-44; 718-65-89; 719-22-50

Лицензия реестродержателя: Лицензия № 10-000-1-00291 от 26 декабря 2003 г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, срок действия - без ограничения срока действия.

РАЗДЕЛ 3.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА

3.1. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫПОЛНЕНИИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Поднимаемые вопросы

Принятые решения

Исполнение

Годовое Общее собрание акционеров 30 июня 2004 года

1.Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2003 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков. Заключение независимого аудитора. Годовой отчет ревизионной комиссии.

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Краснодаркрайгаз» за 2003 год

1.2. Утвердить бухгалтерский баланс (с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора), счет прибылей и убытков за 2003 год, распределение прибыли и убытков.

2. Избрание членов Совета директоров.

2. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Краснодаркрайгаз следующих кандидатов:

Баев Михаил Георгиевич - руководитель Краснодарского территориального управления МАП;

Базилевич Алексей Борисович – начальник отдела департамента ТЭК Краснодарского края;

Власичев Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Регионгазхолдинг»;

Власов Алексей Вадимович – заместитель генерального директора по работе с регионами ООО «Межрегионгаз»;

Зипалова Татьяна Никоноровна - начальник отдела промышленной безопасности и технической подготовки кадров ОАО «Росгазификация»;

Литвинов Михаил Георгиевич – главный специалист отдела по ЮФО Управления по корпоративной политике и оперативной работе ООО «Межрегионгаз»;

Сован Алексей Николаевич – начальник отдела по управлению корпоративным имуществом ОАО «Регингазхолдинг».

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

3. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Блошенко Валерий Евгеньевич – заместитель руководителя Управления финансового контроля Министерства финансов РФ по Краснодарскому краю;

Свистков Борис Александрович – главный специалист Департамента развития газовой отрасли Минэнерго России;

Юсупова Ольга Рафаильевна – ОАО «Регионгазхолдинг».

4.О вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии.

4.1. Выплатить вознаграждения и компенсации членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Краснодаркрайгаз» в соответствии с планом использования прибыли

ОАО «Краснодаркрайгаз» на 2003 год и решением Совета директоров ОАО «Краснодаркрайгаз» от 18 апреля 2003 года.

4.2. Компенсировать расходы ленов Совета директоров и ревизионной комиссии (в том числе командировочные), связанные с осуществлением полномочий, в период их деятельности по представленным документам.

5.Утверждение аудитора Общества.

5. Утвердить независимым аудитором для проверки деятельности Общества за 2004 год ООО «Аудит - новые технологии».

6.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2003 год.

6. Выплатить в срок до 1 сентября 2004 года дивиденды за 2003 год в размере 0,64 рубля на одну акцию денежными средствами.

7.Определение органа печати для публикации годового отчета Общества.

7. Опубликовать годовой отчет ОАО «Краснодаркрайгаз» в газете «Кубань сегодня».

8.Об аренде газораспределительных сетей.

8. Одобрить заключение дополнительных соглашений с акционерными обществами газовых хозяйств о продлении срока действия договоров аренды газораспределительных сетей на 360 дней.

9.Избрание членов счетной комиссии

9. Избрать в состав счетной комиссии следующих кандидатов:

Бабаскин Владислав Алексеевич - специалист I категории отдела учета и режимов газоснабжения;

Березин Павел Александрович - юрисконсульт I категории отдела корпоративно-правовой работы;

Жуков Сергей Михайлович - специалист I категории - метролог отдела учета и режимов газоснабжения;

Кабанова Наталья Николаевна - инженер-программист отдела информационно-программного обеспечения;

Михеева Наталья Александровна - ведущий экономист финансово-экономического отдела;

Хаджебиекова Фатима Чатибовна - специалист I категории договорного отдела;

Щеголева Ирина Алексеевна - начальник финансово-экономического отдела.

3.1.2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Фамилия, Имя, Отчество

Должность по основному месту работы

Баев Михаил Георгиевич

Руководитель

Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю

Базилевич Алексей Борисович

Заместитель начальника отдела минерально-сырьевой базы, газовой и нефтяной отраслей департамента по вопросам ТЭК Краснодарского края

Власичев Сергей Владимирович

Генеральный директор ОАО «Регионгазхолдинг»

Власов Алексей Вадимович

заместитель генерального директора ООО «Межрегионгаз» по Южному Федеральному округу - Председатель Совета директоров

Зипалова Татьяна Никоноровна

Начальник отдела промышленной безопасности и технической подготовки кадров ОАО «Росгазификация»

Литвинов Михаил Георгиевич

Главный специалист отдела по Южному федеральному округу управления по корпоративной политике и оперативной работе ООО «Межрегионгаз»

Сован Алексей Николаевич

Начальник управления по работе с имуществом ОАО «Газпромрегионгаз»

За отчётный год было проведено 8 заседаний Совета директоров.

3.1.2.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Заседание Совета директоров 26 февраля 2004 года

Поднимаемые вопросы

Принятые решения

Исполнение

Одобрение сделки по приобретению административных помещений

Признать необходимость расширения административных помещений ОАО «Краснодаркрайгаз». Поручить генеральному директору Лойко А.А. совершить сделки, связанные с приобретением дополнительных помещений в пределах 6 (шести) миллионов рублей.

Исполняется

Заседание Совета директоров 29 сентября 2004 года

Об одобрении сделок по привлечению кредитов

1. Одобрить договор денежного займа № 25-6-0160 от 15 июня 2004 года о предоставлении ООО «Краснодаррегионгаз» денежного займа ОАО «Краснодаркрайгаз» займа на сумму 10.000.000 (десять миллионов) рублей сроком на три месяца с процентной ставкой 12 % годовых.

2. Одобрить кредитный договор № 2571 от 20 июля 2004 года о предоставлении Краснодарским коммерческим банком «Югбанк» кредита ОАО «Краснодаркрайгаз» на сумму 10.000.000 (десять миллионов) рублей сроком на шесть месяцев с плавающей процентной ставкой: по срочным ссудам – 15 %годовых, по просроченным – 50 % годовых.

3. Одобрить кредитный договор № 2971 от 12 августа 2004 года о предоставлении Краснодарским коммерческим банком «Югбанк» кредита ОАО «Краснодаркрайгаз» на сумму 8.000.000 (восемь миллионов) рублей сроком на шесть месяцев с процентной ставкой: по срочным ссудам – 15 %годовых, по просроченным – 50 % годовых

Исполнено

3.1.2.2. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров общества.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, установлены в контракте заключённом между генеральным директором и Обществом.

Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена Совета директоров устанавливаются общим собранием акционеров Общества.

3.1.2.3. СВЕДЕНИЯ О СЕКРЕТАРЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дуничев Алексей Иванович – начальник отдела корпоративных отношений ОАО «Краснодаркрайгаз». Тел. (861) 224-07-21, факс (861) 224-46-62,

E-mail: oko@kraygaz.coast.ru

3.1.3. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ)

Фамилия, Имя, Отчество

Должность (председатель, член ревизионной комиссии, либо ревизор)

Должность по основному месту работы

Вознаграждение, выплаченное обществом за отчётный год (руб.)

Количество акций в собственности (шт.)

Блошенко Валерий Евгеньевич

председатель ревизионной комиссии

Заместитель руководителя Управления финансового контроля Министерства финансов РФ по Краснодарскому краю

нет

Свистков Борис Александрович

член ревизионной комиссии

Главный специалист Департамента развития газовой отрасли Минэнерго России

нет

Юсупова Ольга Рафаильевна

член ревизионной комиссии

Ведущий экономист отдела цен и бюджетного контроля планово-экономического управления ОАО «Регионгазхолдинг».

нет

За отчётный год было проведено – 1 заседание ревизионной комиссии –1 проверка финасово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе комиссии. Основные итоги проверки: бухгалтерская отчётность достоверна.

3.1.4. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования и деятельности органов управления и контроля:

1. Положение об Общем собрании акционеров

2. Положение о Совете директоров

3. Положение о Генеральном директоре

4. Положение о Ревизионной комиссии

3.1.5. ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Установлен Уставом – п. 8.5. «Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путём направления им письменного уведомления. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами.

Общее собрание вправе дополнительно принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путём опубликования информации в органах печати.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения».

РАЗДЕЛ 4.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДКЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ОБЩЕСТВА

4.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатель

На 01.01.04 г.

На 01.01.05 г.

Сумма чистых активов, тыс. руб.

37981

41879

Отношение чистых активов к уставному капиталу, %

45760,24 %

50456,63 %

Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %

39980 %

44083,16 %

Прирост (наличие) добавочного капитала от переоценки основных средств, тыс. руб.

нет

РАЗДЕЛ 5.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

5.1. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЁТНЫЙ ГОД

Основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Объём реализации, товаров, услуг по видам деятельности

Реализация природного газа

3847 млн.м³

Реализация сжиженного газа

12067 тн

Географические сферы деятельности Общества:

Краснодарский край

Характеристика рынков (сырья, сбыта и т.д.) на которых оперирует Общество, сведения о конкуренции на них:

Общество является естественным монополистом по транспортировке газа в соответствующих районах Краснодарского края

Оценка деловой активности (широта рынков сбыта продукции и её динамика за отчётный год, репутация Общества, выражаются в частности, в известности её клиентов)

Общество транспортирует газ всем потребителям соответствующих районов Краснодарского края

Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях в которых участвует Общество:

АКБ «Югбанк»

Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества:

- возмещение бюджетом убытков от предоставления льгот населению;

- погодные (температурные) условия снабжения потребителей природным газом;

- уровень розничных цен и тарифов для производственных потребителей.

5.1.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчётный год

5.1.2.1. Основные положения учётной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия.

5.1.2.2. Счёт прибылей и убытков Общества

№ п/п

Показатель

Код строк по ф.2

За отчётный период

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акциз и аналогичных обязательных платежей)

010

588552

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

583237

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040)

050

5315

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

1761

Доходы от участия в других организациях

080

1158

Прочие операционные доходы

090

10004

10.

Прочие операционные расходы

100

10969

11.

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100)

110

3747

12.

Прочие внереализационные доходы

120

13608

13.

Прочие внереализационные расходы

130

5247

14.

Прибыль (убыток) отчётного года строка (110+120-130)

140

12108

15.

Налог на прибыль

150

3700

16.

Отвлечённые средства

160

668

17.

Чистая (нераспределённая (прибыль (убыток) отчётного года (строки 140-150-160)

170

7740

Пояснения к финансовым результатам деятельности Общества. тыс.руб.

Балансовая прибыль

12108

Прибыль от реализации газа промышленным предприятиям

-2870

Прибыль от реализации сетевого газа населению

Прибыль от реализации сжиженного газа населению

6563

Прибыль от проектных работ

Прибыль от профилактических работ и прочих услуг

1622

Операционные доходы от увеличения внеоборотных активов

8301

Прибыль от реализации товаров

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году

759

Местные налоги

759

Расчёт дополнительных платежей в бюджет

Услуги банков

166

Штрафы, пени

9541

Дотация на покрытие убытков от предоставления льгот

различным категориям граждан

2321

в т.ч. из местного бюджета

федерального бюджета

краевого бюджета

5.1.2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчётный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

№ п/п

Показатель

Начислено за год

Уплачено за год

Задолженность по уплате

Налог на добавленную стоимость

-4854,5

Налог на имущество

495,9

505,4

Налог на прибыль

3738,4

1294,8

1087

1294,8

535,3

Арендная плата

138,0

Акцизы

Налог с продаж

Экспортные таможенные пошлины

Импортные таможенные пошлины

Подоходный налог

3716

3708,9

2,6

10.

Транспортный налог

21,8

11.

Налог на рекламу

3,6

1,4

1,3

12.

Налог на автодороги

13.

Прочие налоги (милиция и др.)

86,6

99,2

5.1.2.4. Информация о выявленных в течение отчётного года нарушениях при расчёте и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учёте Общества

нет

5.1.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

№ п/п

Орган, наложивший санкции

Дата

Сумма (руб.)

Нет

5.1.2.6. Сведения о резервном фонде Общества

Резервный фонд на 01.01.2005 г. составляет __тыс. руб.

5.1.2.7. Сведения о размерах чистых активов Общества

№ п/п

01.01.2003 г.

01.01.2004 г.

01.01.2005 г.

Сумма чистых активов (тыс. руб.)

32756

37981

41879

Уставной капитал

(тыс. руб.)

Резервный фонд

(тыс. руб.)

Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)

39465,06 %

45760,24 %

50456,63 %

Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)

34480 %

39980 %

44083,16 %

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 41879 тыс. руб.

За отчётный период они возросли на 3898 тыс. руб., или на 10,26 %.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального Закона «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

5.1.2.8. Сведения об использовании фондов Общества сформированных из прибыли прошлых лет, за отчётный год (или сведения об использовании сметы расходования прибыли на нужды Общества)

№ п/п

Использование прибыли на нужды Общества

тыс. руб.

Фонд потребления

3630

Фонд накопления

785

Выплата дивидендов

1325

5.1.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет

нет

5.1.2.10. Сведения о кредиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2005 г.)

№ п/п

Показатель

На начало года

На конец года

Долгосрочные заёмные средства

Краткосрочные заёмные средства

48000

24000

Кредиторская задолженность в т.ч.

146090

74832

Поставщики и подрядчики

112135

54449

3.1.

Векселя к уплате

3.2.

По оплате труда

555

797

3.3.

По социальному страхованию и обеспечению

3.4.

Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

3.5.

Задолженность перед бюджетом

558

3.6.

Авансы полученные

3.7.

Прочие кредиты

33341

19028

3.8.

Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)

194090

98832

5.1.2.11. Сведения о дебиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2005 г.)

№ п/п

Показатель

На начало года

На конец год

Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.

163010

71981

1.1.

Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал

Долгосрочная дебиторская задолженность

3..

Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)

163010

71981

5.1.2.12. Социальные показатели

Показатель

За отчётный год

За предыдущий год

№ п/п

Среднесписочная численность работников (чел.)

140

136

Затраты на оплату труда (тыс. руб.)

21006

14258

Отчисления на социальные нужды в т.ч.

5870

4399

В фонд социального страхования

706

527

3.1.

В пенсионный фонд

4580

3433

3.2.

На медицинское страхование

584

439

3.3.

В фонд занятости

3.4.

Средняя заработная плата работников (стр. 2/стр. 1:12) (тыс. руб.)

12,504

8,737

Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)

210

75,45

5.1.3. Распределение прибылей и убытков

№ п/п

Статья страхования

Код стр.

Размер средств

Чистая прибыль к распределению; всего

010

8100

Отчисление в резервный фонд

020

Фонд накопления

030

785

Фонд социальной сферы

040

Фонд потребления

050

3630

Фонд акционирования работников

060

Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении

070

Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа Б, находящихся в обращении

080

Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении

090

2070675

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А

100

10.

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б

110

11.

Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям строки (070 х 100) + (080 х 110)

120

12.

Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям строки (010-020-030-040-050-060-120)

130

1325

13.

Дивиденды на одну обыкновенную акцию строка (130 : 090)

0-64

14.

Нераспределённая прибыль строки (010-020-030-040-050-060-120-130)

140

15.

5.1.4. Перспективы развития Общества

· Рост чистой прибыли Общества, в соответствии с тарифной политикой на 2005 год;

· Рост суммы чистых активов;

· Рост общей рентабельности Общества;

· Рост дивидендов, пропорционально росту чистой прибыли;

· Сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества;

· Оптимизация кредитной политики Общества на 2005 год, снижение периода кредитования.

РАЗДЕЛ 6.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Наименование

Почтовый адрес

Дата наступления основания

Основание

1

Юридические лица

ОАО «Абинскрайгаз»

353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов. 186

13.05.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Армавиргоргаз»

352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 185

30.05.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Белая Глинарайгаз»

353040, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Красная, 107

15.05.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Белореченскрайгаз»

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Коммунальная, 2

24.04.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Брюховецкая

райгаз»

352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Димитрова, 95

15.05.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Динскаярайгаз»

353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул. Гоголя, 106

18.04.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Калининская

райгаз»

353780, Краснодарский край, ст. Калининская, Привокзальная площадь

19.04.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Крымскрайгаз»

353386, Краснодарский край, г. Крымск, ул. М. Гречко, 10а

14.05.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Кущёвскаярайгаз»

352030, Краснодарский край, ст. Кущёвская, ул. Луначарского, 104

19.04.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Староминская

райгаз»

353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Александровская, 58

12.04.02 г.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Министерство имущественных отношений РФ

103685, г. Москва, пер. Никольский, 9

18.07.00 г.

Лицо, имеющее право распоряжаться 25,5% акций

ОАО «Регионгазхолдинг»

142770, Московская обл., Ленинский р-н,

п/о Коммунарка,

п. Газопровод, Деловой-центр

10.10.00 г.

Лицо, имеющее право распоряжаться 37,5% акций общества

ОАО «Анапагоргаз»

353411, г. Анапа, ул. Чехова, 2

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 37,1% уставного капитала

ОАО «Геленджик-

горгаз»

353470,

г. Геленджик,

ул. Горького, 70

02.06.95 г.

05.04.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 35,5% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Горячий Ключгоргаз»

353272,

г. Горячий Ключ,

ул. Ярославского, 120

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 32,2% уставного капитала

ОАО «Ейскгоргаз»

353660, г. Ейск, ул. Советов, 102

02.06.95 г.

22.05.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 30,8% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Кореновскрайгаз»

353150,

г. Кореновск, ул. Тимашевская, 16

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 24,5% уставного капитала

ОАО «Красноармейская-райгаз»

353810,

ст. Полтавская,

ул. Шевченко, 3

02.06.95 г.

25.04.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 21,6% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Кропоткингоргаз»

352130,

г. Кропоткин,

ул. 8 Марта, 127

02.06.95 г.

26.04.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 25,4% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Крыловскаярайгаз»

352041,

ст. Крыловская, ул. Первомайская, 122

02.06.95 г.

29.03.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 24,1% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Курганинскрайгаз»

352400,

г. Курганинск,

ул. Мира, 109

02.06.95 г.

06.03.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 26,9% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Лабинскрайгаз»

352510,

г. Лабинск,

ул. Воровского, 92

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 40,0% уставного капитала

ОАО «Ленинградская-райгаз»

353610,

ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии, 12

02.06.95 г.

26.04.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 30,9% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Мостовскойрайгаз»

352550,

п. Мостовской,

ул. Строителей, 6

02.06.95 г.

20.04.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 23,6% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Новокубанск-райгаз»

352210,

г. Новокубанск, ул. Первомайская, 178

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 23,2% уставного капитала

ОАО «Новопокровская-райгаз»

353020, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 272

02.06.95 г.

15.04.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 25,2% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Отраднаярайгаз»

352250,

ст. Отрадная,

ул. Братская, 61

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 21,9% уставного капитала

ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз»

353890,

г. Приморско- Ахтарск,

ул. Московская, 64

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 43,5% уставного капитала

ОАО «Сочигоргаз»

354000, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 27,4% уставного капитала

ОАО «Тбилисскаярайгаз»

352340,

ст. Тбилисская,

ул. Кубанская, 24

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 29,9% уставного капитала

ОАО «Темрюкрайгаз»

353520, г. Темрюк, ул. Шевченко, 92

02.06.95 г.

14.05.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет

20,3% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Тимашевскрайгаз»

353760,

г. Тимашевск,

ул. Дзержинского, 8

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 27,9% уставного капитала

ОАО «Тихорецкгоргаз»

352100,

г. Тихорецк,

ул. Октябрьская, 96

02.06.95 г.

15.05.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 32,6% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Успенскаярайгаз»

352223,

с. Успенское,

ул. Ленина, 197

02.06.95 г.

26.04.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 29,5% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.

ОАО «Щербиновская-райгаз»

353600, ст. Старощербиновс

кая,

пер. Советский, 2

02.06.95 г.

12.04.02 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 36,1% уставного капитала.

Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

ОАО «Подземметалло-защита»

353222, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Индустриальная, 8

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 49,0% уставного капитала

ОАО «Краснодаркрайрем-стройгазкомплект»

353222, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Индустриальная, 1

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 49,0% уставного капитала

ОАО СПКБ «Газпроект»

350059,

г. Краснодар,

ул. Уральская, 15

02.06.95 г.

Юридическое лицо, в котором общество владеет 49,0% уставного капитала

Физические лица

Баев Михаил Георгиевич

350020, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 8, кв. 12

30.06.04 г.

Член совета директоров

Базилевич Алексей Борисович

350018,

г. Краснодар, ул. Краснодарская, 3

30.06.04 г.

Член совета директоров

Власичев Сергей Владимирович

г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 53, корп. 1, кв. 143

30.06.04 г.

Член совета директоров

Власов Алексей Вадимович

г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 23, кв. 4

30.06.04 г.

Председатель совета директоров

Зипалова Татьяна Никоноровна

121500, г. Москва, ул. В. Ботылева, д. 37, кв. 6

30.06.04 г.

Член совета директоров

Литвинов Михаил Георгиевич

Московская область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, д. 86, кв. 9

30.06.04 г.

Член совета директоров

Сован Алексей Николаевич

142770, Московская область, Ленинский район, п/о Коммунарка, п. Газопровод, Деловой центр

30.06.04 г.

Член совета директоров

Лойко Александр Алексеевич

350063,

г. Краснодар, ул. Пушкина, 5 кв. 144

16.04.04 г.

Генеральный директор

6.2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Список аффилированных лиц направлен в РО ФКЦБ РФ в ЮФО 17.01.2005 г. исх. № 06-1/185

7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Деятельность акционерного общества в целом соответствует кодексу корпоративного поведения. В Обществе введена должность корпоративного секретаря, исполнение обязанности возложено на начальника отдела корпоративных отношений Дуничева Алексея Ивановича.

№ п/п

Положение Кодекса

корпоративного поведения

Соблюдается или

не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

да

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

да

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

да

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

да

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

нет

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

нет

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

да

Совет директоров

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

да

Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

да

10.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

генеральный директор избирается Советом директоров

11.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

контракт с генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров

12.

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

да

13.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

нет

14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

нет

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

да

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

да

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

да

18.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Да, в Положении о совете директоров

19.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Да, в Положении о Совете директоров

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

нет

21.

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

да

22.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

да

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Да, от 5 до 50 %

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

нет

25.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет комитета

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Нет комитета

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Нет комитета

28.

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Нет комитета

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Нет комитета

30.

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Нет комитета

31.

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Нет комитета

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Нет комитета

33.

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет комитета

34.

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет комитета

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Нет комитета

36.

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Нет комитета

37.

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Нет комитетов

38.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

нет

Исполнительные органы

39.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

нет

40.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Нет правления

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

нет

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

да

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

да

44.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

нет

45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров

нет

46.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

нет

47.

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

нет

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

нет

Секретарь общества

49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

да

50.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

да

51.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

нет

Существенные корпоративные действия

52.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

нет

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

нет

54.

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

нет

55.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

нет

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

да

57.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

нет

Раскрытие информации

58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

нет

59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

нет

60.

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

да

61.

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

нет

62.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

да

63.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

нет

64.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

нет

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65.

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

нет

66.

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

да

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

нет

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

да

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

да

70.

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

нет

71.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества

нет

72.

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

нет

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

нет

74.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Положение о ревизионной комиссии утверждено общим собранием

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Нет комитета

Дивиденды

76.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

нет

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Нет положения

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

нет

Генеральный директор А.А. Лойко

Главный бухгалтер Т.С. Белай